Ang cryptocurrency exchange na MEXC Global ay nagsimula ng legal na talakayan sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Treasury Department tungkol sa mga seryosong alegasyon ng pagpapadali ng higit sa $16 bilyon sa mga iligal na transaksyon.
Kinumpirma ni MEXC CEO Vugar Usi na ang exchange ay patuloy na nag-ooperate nang normal habang nakikipag-ugnayan sa mga pederal na regulator, na nagpapahiwatig ng isang proaktibong diskarte sa pagtugon sa mga paratang.
Pormal na Komunikasyon sa FinCEN
Kinumpirma ng FinCEN ang pagtanggap ng aming nakasulat na kahilingan noong Lunes ng umaga. Kami ay handang makipagtulungan nang lubos.
Vugar Usi, CEO ng MEXC Global
Ang exchange ay kumuha ng mga nangungunang law firms sa U.S. upang tumulong sa kanilang komunikasyon sa FinCEN. Binanggit ni Usi na ang MEXC ay nakatuon sa transparency at panatilihin ang mga stakeholder na updated sa buong proseso.
Skepticism mula sa Blockchain Investigator
Ang diyalogo ay naganap sa gitna ng pagsusuri mula kay ZachXBT, isang independiyenteng mananaliksik ng blockchain na nagtanong sa dahilan kung bakit ang ibang mga exchange ay nagputol ng ugnayan sa MEXC. Ipinahayag niya ang mga alalahanin tungkol sa potensyal na labis na pagkilos ng gobyerno sa liwanag ng mga paratang.
Sino ang talagang pinoprotektahan nito? Anong % ng kabuuang dami ng MEXC ang iligal?
ZachXBT, Blockchain Investigator
Noong Nobyembre 10, nilimitahan ng Binance ang mga transaksyon na kinasasangkutan ang MEXC, habang nagbigay-babala ang OKX sa mga customer laban sa paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga platform, na nagpapakita ng lumalaking pag-iingat sa espasyo ng crypto.
Regulatory Context
Ang utos ng FinCEN noong Nobyembre 6 ay nagtalaga sa MEXC bilang pangunahing alalahanin sa money laundering sa ilalim ng Combating Russian Money Laundering Act. Ang regulasyong ito ay nag-aakusa sa exchange ng pakikilahok sa mga transaksyon na may kaugnayan sa pag-iwas sa mga parusa at mga aktibidad ng ransomware mula Mayo 2021 hanggang Mayo 2026.
Ang utos na ito ay sa huli ay maglilimita sa mga institusyong pinansyal ng U.S. mula sa pagproseso ng mga transaksyon na kinasasangkutan ang MEXC, kahit na hindi ito nag-freeze ng mga asset ng customer.