Sa panahon ng impeachment proceedings para kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, nagpresenta si financial analyst Alexander Cabrera ng mga nakakabahalang natuklasan tungkol sa mga aktibidad sa pananalapi ni Duterte at ng kanyang asawa, si Manases Carpio. Ipinahayag ni Cabrera na ang kanilang mga transaksyon ay nagpapakita ng mga palatandaan na tugma sa money laundering.
Sinuri ni Cabrera ang iba't ibang dokumentong pinansyal, kabilang ang mga bank at tax records, at itinampok ang mga tiyak na transaksyon na may kinalaman sa malalaking halaga ng pera. Kabilang dito ang P41 milyon at P55 milyon sa mga hindi nagamit na manager’s checks na konektado sa isang joint account na hawak nina Duterte at ng kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Mga Pangunahing Detalye sa Pananalapi na Ipinakita
Binigyang-diin ni Cabrera na ang pattern ng mga transaksyong ito ay nagpapahiwatig ng mapanlinlang na pag-uulat. Itinuro niya na habang wala ang pirma ni Duterte sa mga manager's checks, nanatili ang kanyang pananagutan sa pananalapi dahil sa kalikasan ng account.
Kahit na sabihin nating hindi ang pangalan ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang nakalagay sa account, mayroon pa rin siyang pananagutan dito dahil ito ay isang ‘and/or’ account. Ang pagsuko sa interes ng ganitong malaking halaga ay walang katuturan sa negosyo. Iyan ang aming punto: ito ay isang paraan ng pagtatago at isang sintomas ng money laundering.
Alexander Cabrera, Financial Analyst
Ang testimonya ay nagbanggit din ng mga detalye ng isang P41 milyon na cash withdrawal na ginawa ni Carpio noong Agosto 6, 2024. Binanggit ni Cabrera na ang mga cash transactions ay kadalasang ginagamit upang maiwasan ang mga paper trails, na higit pang nagtaas ng mga suspicions.
Ang nagpapatuloy na trial na ito ay may potensyal na muling hubugin ang tanawin ng politika sa Pilipinas habang ito ay nagbibigay liwanag sa mga financial dealings ng isang kilalang tao sa politika. Inaasahan ang mga tugon mula sa kampo ni Duterte habang nagpapatuloy ang trial.